你知道不同类型的文件欺诈吗？
在大多数国家的立法中，伪造和篡改官方身份文件，如身份证、护照或驾驶执照，被认为是最严重的伪造罪。伪造的身份证件使广泛的非法活动成为可能，如洗钱或恐怖主义。它是犯罪分子诈骗、伤害和恐吓公众的一个重要途径。假证件大多是由设在中国的造假团伙利用标准软件结合工业级卡片打印机制作的。根据证件的真实性，证件欺诈可以以不同的形式表现出来。国际刑警组织将以下类型的欺诈列为最常见的欺诈行为，并对涉及伪造和真实身份文件的欺诈行为进行了区分：
根据文件的真实性，文件欺诈可以以不同的形式表现出来。国际刑警组织将以下类型的欺诈列为最常见的欺诈行为，并对使用伪造和真实身份文件的欺诈行为进行了区分：
用伪造的文件进行欺诈：
- 伪造文件：未经授权复制真实文件。
- 伪造文件：通过添加虚假信息或改变信息，同时冒充真实文件，对真实文件进行篡改。伪造的文件通常涉及替换照片、页面、更改日期以及篡改签证或出入境印章。
- 伪证：来自官方文件的代码副本，如护照或国民身份证，但不被国际组织或国家正式承认。
用真实的文件进行诈骗：
- 通过盗窃、抢劫或腐败获得的真实文件；有时称为FOG (Fraudulently Obtained Genuine).）。
- 被欺诈者滥用的官方文件。
如何防止文件欺诈，区分真假文件？
试图仅通过视觉检查来区分伪造文件和真实副本是一种危险的努力。因此，文件安全联盟（DSA）建议采取以下程序来减少被盗身份对公共安全的威胁：
- 培训商业、联邦建筑安全和地方执法等敏感领域的员工。这将包括学习基本的身份验证技术和如何使用现有工具。
- 通过使用不容易被复制的技术，确保州和联邦身份证和驾驶执照更加安全。
- 使用限制使用和难以获得的专门和安全的制卡材料。
- 使用由法医级别的硬件和软件解决方案组成的扫描技术，在关键控制点进行检查。
来源：
https://www.documentsecurityalliance.org/forms/rtn.pdf
https://www.interpol.int/Crimes/Counterfeit-currency-and-security-documents/Identity-and-travel-document-fraud
